В НАБУ СООБЩИЛИ ПОДРОБНОСТИ ОПЕРАЦИИ "ФОРРЕСТ ГАМП"

По данным следствия, группа лиц организовала легализацию 150 миллионов гривен наличных денег, полученных преступным путем. Деньги через счета подставных компаний были введены в легальный оборот, чтобы использовать их для оплаты залога по фигуранту дела "Мидас". Залог в 150 миллионов гривен, о котором идет речь на пленках, вероятно, относится к экс-министру энергетики Галущенко. Именно за него в июне была внесена такая сумма залога. Для реализации схемы использовался государственный банк и счета подконтрольных предприятий. Организатор схемы согласовывал и контролировал каждый этап. В начале июня организаторы, по данным следствия, получили фактический контроль над Sense Bank, что позволило использовать учреждение в своих интересах.